汇丰(HSBC)、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)、野村(Nomura)和巴黎银行(BNP Paribas)在放贷过程中没有察觉任何欺诈行为，还至少有一次没有派遣尽职团队造访实际持有相关资产的马多夫的经纪公司。
野村和西班牙对外银行(BBVA)等银行还协助创建了特别“票据”，即结构化产品，让小投资者和禁止投资于离岸工具的投资者，只需拿出5万美元即可投资于马多夫的支线基金。西班牙对外银行借助这些产品筹集了3亿欧元，还提供保证的资本回报，而野村提供了杠杆安排。
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