英国、法国和日本的大银行曾向投资于伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)的多个“支线基金”放贷巨额资金，从而帮助投资者以三至四倍的杠杆比率，加码押注于这位涉嫌欺诈者。
汇丰(HSBC)、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)、野村(Nomura)和巴黎银行(BNP Paribas)在放贷过程中没有察觉任何欺诈行为，还至少有一次没有派遣尽职团队造访实际持有相关资产的马多夫的经纪公司。
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