在“巴拿马文件”(Panama Papers)丑闻发生后，巴拿马多年来一直受到清理其金融系统的压力，预计不久后它将从打击洗钱工作不力的国家“灰名单”中被删除。
巴拿马总统劳伦蒂诺•科尔蒂索(Laurentino Cortizo)向英国《金融时报》表示，这个中美洲国家正在完成公司受益所有权的登记工作，这是国际监督机构反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)安排的最后一批未完成任务之一。
科尔蒂索表示：“我们有望很快就会离开反洗钱金融行动特别工作组的（“灰名单”），预计今年就会离开。我们已经做出了巨大的努力。我个人一直在关注处理这一问题的团队。”
美国大使馆一名高级官员证实，巴拿马“非常有可能”退出该组织的“灰名单”，如果在将公司上传到受益所有权登记处方面取得足够进展，那么巴拿马有可能在2023年底前从该名单上抹除。该官员补充道，登记处的信息还需要传递给执法部门，以便进行有可能发生的起诉。
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