新加坡的银行对来自中国等多个国家的客户加强了审查，并加大力度识别财富来源。这个城市国家正受到一起规模越来越大、已查明涉案金额为24亿新元（合18亿美元）的洗钱丑闻的困扰。
理财顾问、资产管理公司和私人银行家表示，金融机构已警告客户及其顾问，开立私人银行账户的等待时间已从不到一个月延长至三到四个月。这些人士补充说，一些现有账户正在被关闭。
上述人士表示，开户处理时间变长并不是因为官方规定修改了，而是反映出8月份一个跨国洗钱集团被破获后，当局在整个金融行业收紧了尽职调查。
金融机构重点关注来自中国、瓦努阿图、土耳其、圣基茨和尼维斯、多米尼加和塞浦路斯等国家的客户。
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