美国检方指控四名中国个人和一家中国公司合谋规避美国对朝鲜的经济制裁，称他们编织了一张空壳公司蛛网，通过美国金融体系输送数亿美元。
从2009年开始，该计划运行了至少六年，它使平壤的朝鲜光鲜银行(KKBC)得以逃避美国的制裁，为困境中的朝鲜经济购买煤炭、食糖和化肥等大宗商品。
美国司法部(DoJ)周一对马晓红和她的公司丹东鸿祥实业发展有限公司(DHID)，以及三名高管——总经理周建舒、副总经理洪锦花以及财务经理Luo Chuanxu——发出刑事诉状，罪名是阴谋违反美国制裁法律和阴谋用货币工具洗钱。
美国司法部表示，没有美国金融机构与本案的犯罪行为有牵连。
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