币安英国申报被指“严重不准确”

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{"text":[[{"start":9.45,"text":"世界最大加密货币交易所币安(Binance)的英国子公司的共同所有人指控称，币安为与其关联的英国实体提交了“严重不准确”的年度报告。"}],[{"start":18.97,"text":"作为与币安合资的一部分而成立的英国公司Dimplx的董事们表示，币安旗下一家英国公司的2020年财务报表“没有准确报告”其业务性质、营业额、资产和负债，“包括潜在的纳税义务”。"}],[{"start":31.979999999999997,"text":"Dimplx是在本月自己向英国政府的主要工商登记部门——公司注册处(Companies House)提交的申报文件中提出这些指控的。"},{"start":39.809999999999995,"text":"此举令人产生疑问：在英国金融行为监管局(FCA)去年对币安发出严厉警告之前，币安旗下的英国公司在这家加密货币集团庞大的全球业务中扮演了什么角色？"}],[{"start":51.00999999999999,"text":"这家伦敦金融城监管机构已不止一次表明对币安感到担忧，警告称其“复杂且高风险的金融产品对消费者构成重大风险”。"},{"start":60.28999999999999,"text":"金融行为监管局去年曾向币安集团(Binance Group)旗下的另一家英国子公司Binance Markets Ltd发出消费者警告，禁止其从事任何受监管的活动。"}],[{"start":70.16999999999999,"text":"金融行为监管局后来表示，币安未能提供有关其全球业务的基本信息，例如“集团在全球范围所有实体的商号和职能”。"},{"start":79.01999999999998,"text":"该交易所表示，它有意修复与金融行为监管局之间的关系，并重新申请英国监管。"}],[{"start":85.52999999999999,"text":"Dimplx的指控将人们的关注点转向币安的第二家英国实体Binance Digital，以及该实体在币安与金融行为监管局发生冲突之前在英国的活动的性质。"},{"start":96.24999999999999,"text":"前子公司共同所有人对币安提出的这些指控尚未得到证实。"}],[{"start":100.83999999999999,"text":"币安和Dimplx于2019年在英国成立合资企业（Binance Digital），但此后两家公司之间的关系恶化。"},{"start":107.32999999999998,"text":"Dimplx表示，它打算就发端于双方商业往来的纠纷起诉币安，但拒绝透露其具体指控。"}],[{"start":114.74999999999999,"text":"币安表示：“鉴于少数股东发出诉讼威胁，币安无法对相关指控做出全面回应。"},{"start":121.58999999999999,"text":"然而，我们理解少数股东对合资企业没有取得成果感到失望。”"}],[{"start":126.55999999999999,"text":"根据其年度报告，Binance Digital于2019年11月在英国注册成立，作为一家“支付处理服务商”。"},{"start":133.76,"text":"两位南非企业家创建的英国公司Dimplx拥有其20%股份，他们将其描述为“合资公司”。"},{"start":140.82,"text":"币安创始人赵长鹏持有多数股权。"}],[{"start":143.95999999999998,"text":"Dimplx的董事西蒙•丁格尔(Simon Dingle)在Binance Digital的董事会任职至2020年12月。"},{"start":149.57999999999998,"text":"在Dimplx截至2021年2月那一年的年度报告中，丁格尔和另一名董事乔辛•拉谷巴(Joshin Raghubar)声称Binance Digital的2020年账目存在大量不准确之处。"}],[{"start":159.95,"text":"根据这家加密货币交易所的主要网站binance.com（该网站被投资者用于买卖比特币等加密货币）上的条款和条件存档副本，该实体（Binance Digital）“负责”加密货币与除土耳其里拉以外的所有国家货币之间的交易。"}],[{"start":174.19,"text":"币安的申报文件似乎表明，Binance Digital在2020年底持有大约1亿英镑的“现金及/或银行余额”，而欠“债权人”的金额与此相同。"}],[{"start":183.47,"text":"Dimplx的两名董事表示，他们认为1亿英镑是指“代表访问过binance.com的Binance Digital客户”持有的余额。"},{"start":191.42,"text":"他们表示，在binance.com上进行交易的客户将“需要支付交易费用”。"}],[{"start":196.64,"text":"然而Dimplx表示，财务报表显示，“在该财政年度期间与任何客户进行的任何交易所产生的营业额或费用为零”。"}],[{"start":205.17999999999998,"text":"币安不愿透露Binance Digital是否向在binance.com上交易的客户收取交易费用，也拒绝解释1亿英镑的出处。"},{"start":213.36999999999998,"text":"Binance Digital的2020年账目显示，全年没有计入任何营业额或营收，公司没有向英国纳税。"}],[{"start":220.29999999999998,"text":"Dimplx拒绝置评。"}],[{"start":222.41,"text":"译者/和风"}]],"url":"https://creatives.ftacademy.cn/album/001097546-cn-1665622470.mp3"}

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