中国警方的突击行动发现，洗钱分子利用中国一些主流在线购物平台将数十亿美元资金转移到了境外赌博网站。
希望规避中国严格资本管制的人士——比如为了到境外网站赌博——一直在拼多多(Pinduoduo)等购物平台下虚假订单。然后相应金额便被记入他们的赌博账户。拼多多是以用户数量计中国第二大购物平台。
最近几个月，中国多地警方宣布破获多起洗钱案件，称至少140亿元人民币（合20.6亿美元）通过这些虚构交易及其他方式被“洗”到境外赌博网站。
中国央行(PBoC)称其正在深挖促成跨境转账的网络，中国政府还发起了一场“打击整治跨境赌博”的宣传活动。
在一起大案中，无锡市警方发现6亿个“空包”被快递公司内部人士插入了快递包裹追踪系统，以完成虚构电商交易。其中许多相同的包裹追踪号码出现在中国另外两个城市的洗钱案中，流入境外赌博网站的相关涉案资金超过70亿元人民币。
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