美国监管机构已对瑞典银行(Swedbank)迅速扩大的洗钱丑闻启动多项调查，要求获得更多关于该行作为的信息。目前有新的消息称，该行为高风险客户经手了1350亿欧元资金。
根据英国《金融时报》看到的一份信件副本，纽约州金融服务局(NYDFS)上个月致信瑞典银行，称正在调查涉及该行的七项互不相关的事宜。
这封信是在今年2月20日写的。信上写道，纽约“正在进行几项调查”，针对瑞典银行与其他洗钱丑闻的关系，这些丑闻涉及丹麦银行(Danske Bank)、拉脱维亚的银行ABLV、塞浦路斯的银行FBME、立陶宛的银行Ukio，以及处于巴拿马文件泄露事件的核心的莫萨克•丰塞卡律所(Mossack Fonseca)。
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