上上个月，一位联邦卧底特工在位于哥斯达黎加的虚拟货币交易所“自由储备银行”(Liberty Reserve)开了户。在网上注册时，这位特工输入的姓名是“Joe Bogus”（Bogus为假冒之意），输入的账户名是“tostealeverything”（为了偷走一切），选择的地址则是“123 Fake Main Street”（乌有大街123号）。
只是敲击了几下键盘，这位美国情报机构的特工便进入了这家网络交易所的世界，打开了一条将美元转换成自由储备银行虚拟货币“LR”的途径。
他在Joe Bogus账户和另一个卧底账户之间转账数百“LR元”，其中一笔交易备注为“分给你的那份儿钱”，另一笔则备注为“可卡因的钱”。
这些交易表明，转移犯罪所得轻而易举。同时，调查行动也随着这些交易进入了最后阶段，美国当局随后对自由储备银行及其创始人亚瑟•布多夫斯基(Arthur Budovsky)收网。布多夫斯基与6名现任及前任员工面临的指控包括：共谋洗钱和无证经营资金汇划业务。
5月24日，7人中的5人（包括布多夫斯基）分别在三个国家被捕。两人仍然在逃。如被定罪，他们都将面临最高20年的牢狱生涯。
这些指控提供了一个难得的机会，令外界了解到世界上最邪恶的罪犯如何经营他们的勾当。美国当局表示，自由储备银行成了毒贩、计算机黑客、儿童色情传播者和身份信息窃贼的“首选银行”。
“如果阿尔•卡彭（Al Capone，一名美国黑帮老大——译注）还活着的话，他一定会用这种手段隐藏资金，”美国国税局(Internal Revenue Service)刑事犯罪调查部门负责人理查德•韦伯(Richard Weber)表示。自由储备银行“让金融活动得以匿名、无迹可查，因此吸引并留住了一群罪犯客户。”
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