一起在美国针对汇丰银行(HSBC)提起的诉讼指称，在内部高管和外部审计师反复警告伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)的投资方案“令人困惑”并可能存在欺诈阴谋的情况下，汇丰银行仍继续代理销售一些基金，将资金引入马多夫的庞氏骗局中。
在针对汇丰银行及其它欧洲金融机构索赔90亿美元的诉讼中，负责为马多夫案受害者收回资金的受托人指称，早在2001年就出现过相关警告，当时距离这场骗局穿帮、并由此爆出历史上最大的欺诈案之一尚有7年时间。
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