西班牙桑坦德银行(Santander)旗下位于日内瓦的对冲基金投资部门Optimal的前负责人曼努埃尔•埃切维里亚(Manuel Echeverría)遭到刑事指控，罪名是对客户资金管理失当。这些资金被委托给诈骗犯、美国经纪人伯纳德·马多夫(Bernard Madoff)。
据法律界消息人士和英国《金融时报》获得的一份法庭文件显示，埃切维里亚是在日内瓦侦讯法官马克·塔伯里特(Marc Tappolet)展开的一项调查中遭到指控的。
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