根据美国高级执法官员的说法，毒品贩子选择通过花旗集团(Citigroup)洗钱，因为他们认为该银行“更有利”，且欺诈控制措施不够严格。
在上周公开的一份起诉书中，美国检察官详细描述了两名加利福尼亚居民如何在花旗银行(Citi)的自动取款机上存入数万美元，他们被指控与臭名昭著的锡那罗亚贩毒集团合作。
据称，他们在2021年1月至少三次分别将总额近3.6万美元的非法现金存入机器，每次几百美元，每次交易之间只需等待一两分钟。
检察官声称，通过将这笔款项分成数十笔较小的存款，他们保持在1万美元的门槛以下，而银行则需要向美国财政部(US Treasury)报告现金交易。
美国缉毒局(Drug Enforcement Administration)官员告诉英国《金融时报》，这两人据称是一个庞大犯罪网络的一部分，在美国洗钱至少5000万美元的芬太尼和冰毒收益。在选择花旗银行之前，他们考察了几家银行。
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