汇丰银行(HSBC)有洗钱的“黑历史”。十年前，该公司在美国因帮助拉美贩毒集团被罚款，2021年在英国因一系列不当行为（包括为一个犯罪团伙的头目提供服务）被罚。
因此，可以理解的是，该银行及其同行渣打银行(Standard Chartered)可能不热衷于在香港接受加密货币交易所作为客户。
“这就像是在说来吧。来这里犯罪。”根据美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)提交的一份法庭文件，币安(Binance)时任首席合规官Samuel Lim在2020年与一些客户的谈话中表示。这种说法并没有让币安或者它的竞争对手受到大型和高度监管的银行的欢迎。
如今，美国证交会(SEC)正在对币安和Coinbase提起诉讼，以加大对加密行业的打击力度，因此，向交易所运营商提供哪怕是基本银行服务的风险似乎也比以往任何时候都要大。而且潜在回报似乎很小。
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